París – 09.07.2026: Una investigación internacional sugiere que el proveedor de juegos de azar Soft2Bet, con vínculos en Chipre y Malta, se benefició en los últimos años de una red de sitios de casino sin licencia. Según análisis de Investigate Europe, Franceinfo y otros socios, a través de marcas vinculadas y sitios asociados habrían circulado ingresos por cientos de millones de euros, en parte procedentes de países donde las ofertas pertinentes figuran en listas de bloqueo o advertencia. El análisis se basa en datos de pagos filtrados, evaluaciones de tráfico y documentos procedentes del entorno de proveedores de servicios de pago.
Varias autoridades regulatorias nacionales, incluida la Autorité Nationale des Jeux (ANJ) de Francia, así como supervisores en Italia y España, habían clasificado reiteradamente determinadas marcas como no licenciadas y habían ordenado bloqueos técnicos o publicado advertencias. No obstante, según los datos de la investigación, los sitios examinados seguían registrando un elevado tráfico de visitantes desde estados de la UE. Existen indicios de que las estructuras de los operadores y los nombres de marca se trasladaron entre sociedades en Chipre, Malta y jurisdicciones offshore para eludir o retrasar las medidas de supervisión.
En el centro de las críticas también están las cadenas de pago: al parecer, los operadores utilizaron intermediarios y proveedores de servicios por los que se canalizaban los fondos de los clientes antes de aparecer en los balances oficiales. Las filtraciones analizadas muestran transacciones extensas así como remuneraciones por servicios de plataforma que se atribuyen a los operadores de los sitios web. Los expertos interpretan esto como indicio de que se ocultaron las estructuras de propiedad económica y se aprovecharon los límites de supervisión entre países de la UE.
Soft2Bet rechaza las acusaciones de forma general y remite a licencias vigentes para determinadas actividades, entre ellas a través de una entidad maltesa, así como a procesos internos de cumplimiento. La empresa subraya su intención de cumplir las exigencias regulatorias y de atender las órdenes de las autoridades. Al mismo tiempo, las investigaciones muestran que determinadas marcas relacionadas con Soft2Bet han vuelto a aparecer repetidamente en listas nacionales de bloqueo o han sido impugnadas por falta de autorizaciones.
Las autoridades reaccionan de manera diversa: mientras algunos reguladores actualizaron listas de bloqueo, ordenaron bloqueos de red y publicaron advertencias, otros continúan investigando posibles infracciones. Expertos y expertas piden una cooperación transfronteriza más estrecha entre los supervisores, controles más estrictos sobre los proveedores de servicios de pago y mayores obligaciones de transparencia a lo largo de las cadenas de los operadores. El objetivo es proteger mejor a los consumidores, hacer cumplir las restricciones publicitarias y dificultar la elusión de los regímenes de licencias nacionales.
La publicación forma parte de una serie continua de reportajes de medios internacionales. Franceinfo, Investigate Europe y socios han publicado en los últimos días análisis de datos, artículos de fondo y reacciones de autoridades supervisoras. Las instancias francesas anunciaron nuevas investigaciones; en otros países de la UE son posibles medidas similares. Si ello dará lugar a pesquisas o sanciones es incierto. Lo que está claro es que el mercado del juego online crece de forma dinámica y plantea a reguladores, proveedores de servicios de pago y operadores el reto de separar de manera estricta las ofertas legales de las no autorizadas.
Fuentes
- Investigate Europe
- Franceinfo
- Bayerischer Rundfunk
- Tagesschau